• 欢迎来到东方油气网
  • 手机版
  • 设为首页
-->
贱卖比特币损失近18亿 美国如何错过加密货币大牛市
发布时间: 2020-02-14 08:56:01   作者:郑旭初   来源:本站原创   浏览次数:

在比特币10年百万倍的暴涨史上,众多早期投资者因此暴富,例如吴忌寒、江卓尔、Roger Ver等等,他们实现了阶层跨越,成为比特币的最早期的粉丝与坚定支持者。

 

  但也有不少投资者,难以承受比特币暴涨过后的暴跌,而选择中途下车,导致永久性错失良机而后悔不已,例如陈思进、48万哥等,他们有人离开了这个圈子,有人变成了比特黑

 

  单个投资者是这样,从国家层面来看亦然。

 

  很多国家在查获大量所谓不合法比特币之后,选择快速脱手,在比特币后来的暴涨中损失惨重,例如美国——国家层面卖出比特币最多的;而有些国家却对加密货币表现出前所未有的激情,例如朝鲜。

 

  一、卖比特币最多的国家——美国

 

  历史上卖出比特币最多的国家要数山姆大叔了。

 

  据密钥安全公司Casa的首席执行官Jameson Lopp近期调查,美国政府至今共缴获了185230 BTC,而其拍卖所得共计大约1.5144亿美元,而随着当前比特币价格再次突破了10000美元,这些比特币的价值已达到了18.74亿美元。

 

  据此计算,美国政府损失了大约17.2亿美元(120亿人民币)的收益。[1]

 

 上图为美国政府历次拍卖比特币数量与时间 Jameson Lopp整理数据  上图为美国政府历次拍卖比特币数量与时间 Jameson Lopp整理数据

  美国政府历史上最大一笔比特币收入来自美国法警署,2013年美国法警署没收暗网丝绸之路17.5万枚比特币。

 

  没收这些比特币之后,法警局回归常规程序,将它与可卡因走私贩的快艇以同样方式处置:拍卖。这是一项挑战巨大的任务,由于这17.5万比特币市值巨大,占当时所有流通比特币的2%。根据熟悉案件的检察官所言,法警局采取了交错拍卖的方式,以防比特币价值暴跌。[2]

 

  具体做法是将这些比特币分四轮拍卖,我们借此回顾一下这四次拍卖。

 

  第一轮丝绸之路比特币拍卖在20146月底举办,德雷珀(Tim Draper)共拍得29656枚比特币,拍得价格在500美金左右。共有45位注册投标人参与了此次拍卖出价,共产生63次投标。当时比特币价格为500美金左右。

 

  第二轮丝绸之路比特币拍卖在201412月份举行,由比特币投资信托购买了5万枚中的4.8万枚。当时比特币价格为350美金左右。

 

  第三轮丝绸之路比特币拍卖在20153月举行,有14个投标人参与了50000BTC的拍卖,该次拍卖价值1340万美元,在长达6个小时的拍卖过程里共有34次投标。细节没有公开。当时比特币价格为270美金左右。

 

  第四轮拍在201510月举办,当时纽约比特币交易所itBit公布了在第四次丝路(silk road)比特币拍卖会上,成功拍得10000 BTC,但当时并未透露成交价格。此外,剩余的从暗网丝绸之路没收的34341个比特币也被转移,但买家身份并未公开。当时比特币价格为240美金左右(这是历次拍卖中价格最低的一次)。

 

  随着这最后44341BTC的拍卖,美国法警署从丝绸之路站长罗斯乌布利希(Ross Ulbricht )缴获而来的173997 BTC已悉数拍卖完毕。

 

 美国法警署四次大规模拍卖比特币的位置 美国法警署四次大规模拍卖比特币的位置

  根据目前已公布的消息来看,从美国法警署手中拍下最多比特币的个人,应是德丰杰投资公司联合创始人蒂姆·德雷珀(Tim Draper),他在两次拍卖会里共获得31656 BTC,同时根据拍卖时的比特币市场价进行估算,德雷珀的竞拍成本也是最高的一位。

 

  回顾整个过程,美国法警署急于出售这些比特币,可谓损失巨大。密钥安全公司Casa的首席执行官Jameson Lopp表示,美国法警署因过早拍卖其查获的比特币,其至今的收益损失已超过了17亿美元(约合人民币119亿)。

 

  然而,美国法警署拍卖比特币的步伐似乎并没有放缓。

 

  2020122日,美国政府宣布将拍卖掉4040.54 BTC (价值约4000万美元)。根据法警署官方表示,这次的拍卖将定于218日进行,只有通过预注册(需支付20万美元押金)的参与者才能参与在线竞投,而未竞拍成功的拍卖参与者将在拍卖结束后获得退款。

 

  相信,未来美国会卖掉更多的加密货币。

 

  继山姆大叔之后,澳大利亚也拍卖了从毒贩那里没收来的比特币。

 

  据环球网201661日报道,四大审计公司之一的跨国财务管理服务公司Ernst & Young (安永)负责澳大利亚的24518个比特币,这些比特币在当时价值共计1600万美元。安永将会以拍卖形式出售被没收的加密货币,允许出价者竞拍24000个比特币,这些比特币分为了12份,其中11份是每份2000个比特币。[3]

 

  粗略计算,澳大利亚政府由于提早出售这些比特币,间接导致2.29亿美金(16亿人民币)损失。当然,随着比特币不断升值,这一数字必然会变得更大。

 

  与美国、澳大利亚等政府部门选择拍卖比特币完全相反的是,另外一些国家却将这些加密货币视为囊中宝物,例如朝鲜。

 

  二、入账加密货币最多的国家——朝鲜

 

  众多国家中,朝鲜算是最钟爱加密货币的国家,但是他们获取加密货币的手段并不光明,众多新闻报道与国际事件也能从侧面说明这点。

 

  201909月中旬,美国财政部宣布对三个朝鲜黑客组织实施制裁。具体而言,制裁对象包括知名黑客组织Lazarus,以及另外两个知名度相对较低的组织BluenoroffAndariel

 

  之所以制裁这些朝鲜黑客,是因为他们参与到了众多起全球的加密货币盗窃中。

 

 

  在联合国于2019年初发布的一份报告中,指控了朝鲜黑客组织Lazarus制造了五起加密货币窃案,攻击目标是韩国的四家加密货币交易所,他们分别是Yapizon(损失3816 BTC,合530万美元)、Coinis(损失不详)、YouBit(损失17%资产)、Bithumb(损失3200万美元),还有一家日本交易所Coincheck(损失5.23亿NEM,合5.34亿美元),据报道,五次攻击获利总额高达5.71亿美元。

 

  就在美国财政部宣布制裁朝鲜黑客,联合国安理会下属的朝鲜制裁委员会专家小组再次发布报告称,朝鲜在201512月至20195月期间,涉嫌对至少17个国家的金融机构和虚拟货币交易所进行了35次网络攻击,共窃取了近20亿美元的法币和加密货币。不过,朝鲜在本月初否认了这项指控,并指责美国散布谣言。

 

  当然,公开指责朝鲜黑客盗窃加密货币的并不止联合国一家。

 

  202024日,韩国最大的英文资讯平台KoreaHerald发布消息称,此前盗取加密货币交易所DragonEx 700万美元加密货币的始作俑者系朝鲜黑客组织Lazarus[4]

 

  该研究结果由区块链分析公司Chainalysis公布,该研究公司的最新调查结果显示,朝鲜黑客组织Lazarus20193月侵入位于新加坡的加密交易所DragonEx并盗取了价值约700万美元的加密货币,包括BTCXRPLTC

 

  Chainalysis甚至还原了该黑客组织的盗窃过程:Lazarus黑客创建了一家假公司,声称提供一款自动加密货币交易机器人(15.670, 0.24, 1.56%),并且伪造了网站和公司员工,从而接触了DragonEx的核心人物。DragonEx的员工下载了一款免费试用的交易机器人软件,黑客得以入侵他们的电脑并盗走了数百万美元。Chainalysis还指出,Lazarus不同于其他黑客组织,它的动机主要是为了赚钱,而不是为了制造混乱。

 

  此外,关于朝鲜与加密货币的亲密关系还有更多详细研究。

 

  据Cointelegraph今年年初的报道,在过去三年中,朝鲜的互联网使用量激增了300%,原因是朝鲜政府部门继续通过加密货币开展各种活动。

 

 门罗币是一种创建于20144月的匿名加密货币 门罗币是一种创建于20144月的匿名加密货币

  除此之外,朝鲜还对门罗币表现出很强的好奇心。美国网络安全公司Recorded Future 最近的报告表示,自20195月以来,源自朝鲜IP范围的门罗币(XMR)挖矿网络流量已增长至少十倍,使其在采矿业超过比特币,成为最受欢迎的加密资产。[5]

 

  至于来自朝鲜的黑客组织为什么会对比特币产生如此强的获得欲,美国网络安全公司Recorded Future情报机构Insikt Group的一项报告给出了答案:对加密货币和区块链技术的利用是朝鲜创收,转移和使用非法所得资金的主要策略之一。

 

  以比特币为代表的加密货币作为全球新兴资产,随着其市值的不断提升,势必会引起越来越多国家的关注。

 

 

  有的买卖单纯是为了赚钱,例如朝鲜;而有的买卖则纯粹是为了资产处置,例如美国。但无论如何,所有这些活动都会让整个加密货币生态朝着更加健康的方向发展。